اللجان المتخصصة

تماشیاً مع أحکام الماده 42 من دلیل حوکمه الشرکات المسجله فی بورصه طهران وسوق فرابورس إیران، الصادر فی 27 یولیو 2018 عن مجلس إداره هیئه الأوراق المالیه، فإن قائمه اللجان المتخصصه والتنفیذیه التی تم تشکیلها بمشارکه وحضور بعض أعضاء مجلس الإداره والمدیرین هی کما یلی:

یهدف إنشاء لجنه التعیینات إلى تعزیز جوانب الحوکمه المؤسسیه، وذلک من خلال دراسه والتأکد من توافر الشروط المحدده للمرشحین لعضویه مجلس الإداره، بما فی ذلک دراسه توافر الشروط المذکوره فی هذا الدلیل بشأن استقلالیه المرشحین، واقتراح تعیین وعزل الرئیس التنفیذی والمدیرین التنفیذیین للشرکه الأم وأعضاء مجلس إداره الشرکات التابعه لمجلس الإداره، واقتراح مرشحین لعضویه اللجان المتخصصه لمجلس الإداره، واتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض المتقدمین للوظائف فی الشرکه، وتقییم المهارات والمعرفه المتخصصه، ودراسه السجلات الوظیفیه والتدریب اللازم عند التعیین، والخدمات الاجتماعیه والحوافز، واقتراح برنامج تدریبی لتوضیح مهام مجلس الإداره للأعضاء الجدد فی مجلس الإداره والرئیس التنفیذی والمدیرین التنفیذیین، وقد تم تشکیل هذه اللجنه بناءً على قرار من مجلس الإداره وتعمل وفقاً لنظام لجنه التعیینات.

بناءً على الصلاحیات المفوضه من مجلس إداره الشرکه، تم إنشاء لجنه المخاطر ک لجنه متخصصه لتقدیم دعم شامل للإداره فی إداره المخاطر.

الأهداف الرئیسیه للجنه المخاطر هی مساعده مجلس الإداره فی تنفیذ العملیات اللازمه لتحدید وتقییم ومراقبه مختلف المخاطر على مستوى الشرکه. بما أن مجلس الإداره مسؤول عن إداره المخاطر، فإن تحدید المخاطر بدقه واعتماد الإجراءات المناسبه للتخفیف من العواقب المحتمله، وفقًا للوائح الداخلیه والقانونیه، یُفوض إلى لجنه المخاطر. یُطلب من لجنه المخاطر مساعده المجلس فی تحدید وتقییم أنواع مختلفه من المخاطر.

الأهداف الرئیسیه لتشکیل لجنه المخاطر هی:

1. التعرف على المخاطر وتقییمها وتحلیلها والسیطره علیها ومراقبتها والإبلاغ عنها فی الوقت المناسب.
2. إجراء مراقبه مستمره والإبلاغ عن حاله مختلف المخاطر التی تهدد عملیات الشرکه.
3. خلق بیئه مواتیه لتعزیز وتأصیل ثقافه إداره المخاطر داخل الشرکه.
4. تنفیذ نهج وسیاسات إداره المخاطر المعتمده داخل الشرکه.
5. إجراء مراجعه سنویه لسیاسات إداره مخاطر الشرکه لضمان تحقیق الأهداف والتقدم نحو الرؤیه.

امتثالاً لمتطلبات هیئه الأوراق المالیه والبورصه ومتطلبات الضوابط الداخلیه على التقاریر المالیه، تم تشکیل لجنه التدقیق بالشرکه برئاسه نائب رئیس مجلس الإداره غیر التنفیذی. ویتم عقد اجتماعات دوریه للتأکد من تصمیم وتنفیذ وفعالیه الضوابط الداخلیه.

وقد تمت الموافقه على أعضاء لجنه التدقیق والنظام الأساسی للجنه من قبل مجلس الإداره. الغرض من إنشاء هذه اللجنه هو الحصول على تأکید معقول بشأن أداء الإداره وأقسام الشرکه المختلفه، والتأکد من امتثال أنشطه الشرکه لحقوق أصحاب المصلحه، والتأکد من دقه التقاریر المالیه وعملیات الإنتاج، والتأکد من دقه الموازنه ومراقبه الأداء مقابل المیزانیه المعتمده، ومساعده مجلس الإداره فی الوفاء بمسؤولیاته الرقابیه وتحسینها من أجل الحصول على تأکید معقول بشأن فعالیه عملیات الحوکمه، والتأکد من امتثال أنشطه الشرکه لحقوق أصحاب المصلحه، والامتثال لضوابط الرقابه الداخلیه وإداره المخاطر وفقًا لأنظمه البورصه، وسلامه التقاریر المالیه، وفعالیه التدقیق الداخلی، واستقلال المدقق المستقل، وفعالیه التدقیق المستقل، والامتثال للقوانین واللوائح والمتطلبات.

یتم تطویر خطه التدقیق الداخلی السنویه للشرکه واجتماعاتها بناءً على تقییم أنشطه الشرکه والأولویات الأخرى التی یحددها مجلس الإداره ولجنه التدقیق. بعد موافقه لجنه التدقیق، یتم تقدیم الخطه إلى مجلس الإداره للموافقه النهائیه.

دانلود

میثاق لجنه التعیینات	میثاق لجنه التدقیق	میثاق لجنه إداره المخاطر